อดีตกรรมการรับสารภาพ... ข่าวล่าสุด
ตามรายงานของ CNA สื่อในเครือ Mediacorp นาย Wang Junjie วัย 43 ปี อดีตผู้ให้บริการด้านองค์กร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาสองรายสำคัญในคดีฟอกเงินมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ได้รับสารภาพต่อศาลเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ว่าสมคบกับผู้ต้องหาเพื่อยื่นข้อมูลภาษีเท็จต่อกรมสรรพากรสิงคโปร์ (IRAS) เหตุการณ์นี้ถือเป็นพัฒนาการล่าสุดของคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ที่ถูกเปิดโปงเมื่อปี พ.ศ. 2566 โดยมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกอายัดมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บทบาทของ Wang Junjie ในฐานะ ‘กรรมการนอมินี’
นาย Wang Junjie ซึ่งถือสัญชาติสิงคโปร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัทในนามให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับนาย Su Haijin และนาย Su Baolin สองนักโทษในคดีฟอกเงิน ตามรายงานของ CNA นาย Wang ได้ก่อตั้งบริษัท LW Business Consultancy เพื่อให้บริการด้านเลขานุการบริษัท บัญชี และภาษีแก่ลูกค้าหลายราย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 นาย Wang ทำหน้าที่เป็น ‘กรรมการนอมินี’ ให้กับบริษัท Xinbao Investment Holdings ซึ่งนาย Su Baolin เป็นกรรมการ และบริษัท Yihao Cyber Technologies ซึ่งนาย Su Haijin เป็นกรรมการ โดยนาย Su Haijin แจ้งกับนาย Wang ว่าเขาจะไม่ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจจริงๆ
หลักฐานการสร้างข้อมูลทางการเงินเท็จ
แหล่งข่าวจาก AFP ยืนยันว่า จากการสืบสวนพบว่า Yihao Cyber Technologies ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในสิงคโปร์ ไม่มีรายได้จริง และไม่ได้จ้างพนักงานท้องถิ่นแม้แต่คนเดียว ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 นาย Wang ได้ช่วยจัดทำงบการเงินของบริษัท และระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2565 เขาและนาย Su Haijin สมคบกันยื่นข้อมูลเท็จต่อ IRAS โดยระบุรายได้ กำไรขั้นต้น และลูกหนี้การค้าที่เกินจริง
| ประเภทข้อมูลทางการเงิน | ข้อมูลที่ยื่นจริง | ข้อมูลที่ยื่นเท็จ (ประมาณการ) | วัตถุประสงค์ |
|---|
| --- | --- | --- | --- |
|---|
| รายได้รวม | 0 ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ | สร้างภาพบริษัทมีกำไร |
|---|
| กำไรขั้นต้น | ไม่มี | 800,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ | เพิ่มโอกาสขอสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร |
|---|
| ลูกหนี้การค้า | ไม่มี | 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ | สร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิน |
|---|
| จำนวนพนักงาน | 0 คน | 10 คน (อ้างในเอกสาร) | หลอกลวงกระทรวงแรงงาน |
|---|
แรงจูงใจในการยื่นภาษีเท็จ: ความหวังขอสถานะ PR
อัยการเปิดเผยต่อศาลว่า แรงจูงใจหลักของนาย Su Haijin ในการยื่นข้อมูลเท็จคือการสร้างภาพว่า Yihao Cyber Technologies เป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร tarzan slot ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ (Permanent Resident) ของสิงคโปร์ นาย Wang ยอมรับว่าเขา ‘สามารถคำนวณตัวเลขตามที่ต้องการ’ โดยเพียงแค่ให้ลูกค้าอนุมัติ โดยไม่มีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างละเอียด
สารภาพสองข้อหา เผชิญโทษจำคุกและปรับ
นาย Wang รับสารภาพ 2 ข้อหา จากการถูกดำเนินคดีทั้งหมด 15 ข้อหา ได้แก่ การให้ข้อมูลเท็จแก่ IRAS และการละเมิดหน้าที่กรรมการบริษัท อัยการระบุว่าการกระทำของนาย Wang ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อระบบภาษี แต่ยังบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของระบบการกำกับดูแลกิจการในสิงคโปร์ "ผมรู้ว่าสิ่งที่ทำผิด แต่ผมทำตามคำสั่งของลูกค้า" นาย Wang กล่าวในชั้นศาล ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
การเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน 3 พันล้านดอลลาร์
นาย Su Baolin ชาวกัมพูชา และนาย Su Haijin ชาวไซปรัส เป็น 2 ใน 10 ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ โดยถูกตัดสินจำคุกคนละ 14 เดือนในเดือนเมษายน พ. slot 888 ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ศ. 2567 และทรัพย์สินของทั้งคู่ถูกยึด คดีฟอกเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์นี้ถูกเปิดโปงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อตำรวจสิงคโปร์สามารถตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ รวมถึงบ้านจัดสรร 105 หลัง รถยนต์หรู 11 คัน และทองคำแท่ง 250 แท่ง
FAQ
Q1: บทลงโทษสำหรับการยื่นภาษีเท็จในสิงคโปร์คืออะไร?
A1: ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของสิงคโปร์ ผู้ที่ยื่นข้อมูลเท็จอาจถูกปรับสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ/หรือจำคุกสูงสุด 3 ปี การกระทำที่ร้ายแรงอาจส่งผลให้ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมสามเท่าของภาษีที่หลีกเลี่ยง
Q2: เหตุใดนาย Wang จึงถูกดำเนินคดีถึง 15 กระทง?
A2: นาย Wang ถูกตั้งข้อหา 15 กระทงเนื่องจากเขามีบทบาทเป็นทั้งกรรมการบริษัทและผู้ให้บริการด้านภาษี ซึ่งทำให้เขามีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน jump slot ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ การฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์นี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อน จึงมีการแยกข้อหาตามการกระทำผิดแต่ละครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐาน
คดีของนาย Wang Junjie สะท้อนถึงความพยายามของทางการสิงคโปร์ในการปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด โดยการขยายขอบเขตการสอบสวนไปถึงผู้ให้บริการมืออาชีพที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีครั้งนี้ตอกย้ำว่าสิงคโปร์จะไม่ยอมให้ใครใช้ระบบการเงินของประเทศเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน แม้จะเป็นผู้ให้บริการรายย่อยก็ตาม
บทความที่เกี่ยวข้อง - fortune snake apk
อดีตกรรมการบริษัท Wang Junjie รับสารภาพสมคบยื่นข้อมูลภาษีเท็จต่อ IRAS เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อ่านรายละเอียดบทลงโทษและแรงจูงใจได้ที่นี่
